ثبت شرکت صرافی به طور کامل

ثبت شرکت صرافی به معنی تاسیس و ایجاد شرکتی است که اساس کارش نقل و انتقال پول است. امروزه ثبت این گونه شرکت ها بازار کار خوبی دارد و در این سال ها استقبال روزافزونی داشته است.

انواع شرکت صرافی:

دسته اول صرافی هایی هستند که کارشان خرید و فروش نقدی ارز می باشد و هرگونه معامله در رابطه با معاملات ارزی و غیر ارزی دیگر برای این دسته از شرکت ها ممنوع است.

دسته دوم صرافی هایی هستند که نه تنها خرید و فروش نقدی ارز را انجام می دهند، بلکه مطابق با قوانین و مقررات ارز به نقل و انتقال آن نیز مبادرت می ورزند.

برای ثبت شرکت صرافی نیاز به مجوز از سوی بانک مرکزی است.

شرایط لازم جهت ثبت شرکت صرافی (دسته اول)

• متقاضی باید تابعیت دین اسلام را داشته باشد.

• مقیم ایران باشد.

• متدین به یکی از ادیان رسمی کشور باشد.

  ---

   

شرایط لازم جهت ثبت شرکت صرافی (دسته دوم)

• حداقل مدرک لیسانس و مرتبط باشد.

حداقل به ۵ سال سابقه کار مفید در مسائل مربوط به ارز نیاز است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت صرافی

1. ارائه مبلغی که به عنوان سرمایه اولیه جهت تاسیس شرکت تعیین شده است.

2. امضا و ارائه شرکت نامه و اساسنامه شرکت

3. نام، مشخصات کامل شناسنامه ای، سابقه کار و سهم الشراکه هر کدام از موسسین

4. نام و مشخصات کامل شناسنامه‌ای، تحصیلات، سابقه کار مرتبط و عناوین شغلی مدیر یا مدیران قبلی و فعلی.

5. ارائه برگه عدم سوء پیشینه از مراجع قانونی

6. تعهدنامه‌ای از مدیران صرافی‌ها که نشان بدهد در گذشته و هیچ زمانی محکومیت کیفری و قانونی نداشته اند.

7. ارائه تعهد کتبی برای اجرای دستورالعمل ها

 مقررات ثبت شرکت صرافی

1.  طبق ماده ۲۷ شرکت صرافی موظف است مجوز خود را در جایی که جلوی دید عموم باشد نصب نماید.

2.  طبق ماده ۲۸ هیچ صرافی حق ندارد از کلمه یا نشان بانک در شرکت خود استفاده نماید.

3. مطابق با ماده ۲۹ هر صرافی موظف است فقط در همان محلی که در اساسنامه ذکر شده به فعالیت بپردازد مگر آنکه شعبه دیگری داشته باشد که آن را معرفی کرده باشد.

4.  براساس ماده ۳۰ شرکت های صرافی دسته اول باید یک محل به عنوان کسب و کار دائم داشته باشند که می‌تواند ملکی، اجاره ای یا سرقفلی باشد. و شرکت های صرافی دسته دوم باید یک محلی به عنوان فعالیت دائم داشته باشند که می تواند ملکی یا سرقفلی و به نام صرافی باشد.

5.  طبق ماده ۳۱ قانون صرافی های بانکی باید جدا از بانک ها و باجه های بانک باشند.

6.  براساس ماده ۳۲ هیچ صرافی نمی تواند بدون اطلاع بانک مرکزی بیش از یک ماه محل کار خود را ترک یا به محل دیگری منتقل کند.

7.  براساس ماده ۳۳ ایجاد نمایندگی یا شعبه تنها برای صرافی های دسته دوم آن هم با اجازه بانک مرکزی بلامانع است.

سرمایه لازم برای تاسیس شرکت صرافی

حداقل سرمایه ای که برای تاسیس شرکت صرافی لازم است در کلان شهرهایی مثل تهران، مشهد، اهواز و اصفهان، با دیگر شهرها کاملا متفاوت است، برای اطلاع با مشاوران ما در ثبت سفیر تماس بگیرید.

اعطای مجوز صرافی

براساس ماده ۲ تاسیس شرکت ها، تاسیس و ثبت صرافی ها، نظارت بر اجرای کار آنها و هرگونه دخالت در امور مربوط به شرکت های صرافی به عهده بانک مرکزی است.

اعطای مجوز برای تاسیس شرکت صرافی به دو شکل صورت می گیرد: یکی مجوزی است که بانک مرکزی صادر می کند و دوم مجوز برای اینکه شرکت بتواند مطابق قانون به فعالیت بپردازد. در مورد مجوز نوع دوم صرافی باید مجوز خود را حداکثر تا شش ماه از بانک مرکزی اخذ نماید. در صورت سهل انگاری و عدم مراجعه به بانک مجوز خود به خود ملغی می گردد. مدت اعتبار مجوز سه سال است.

محلی که به عنوان شرکت صرافی انتخاب می شود باید کاملا ایمنی بوده و از این لحاظ باید مراجع ذیصلاح کاملا آن را تایید کرده باشند. یک شرکت صرافی مانند دیگر شرکت ها باید مکان و محل خود را به اداره ثبت معرفی نماید.

موسسین شرکت صرافی باید این شرایط را دارا باشند:

1. دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران

2. پیرو یکی از ادیان رسمی

3. داشتن صلاحیت فردی

4. نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور

5. نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری

6. نداشتن سمت مدیر عامل، عدم عضویت در هیئت مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی‌ها و یا مشارکت همزمان در تاسیس صرافی‌های دیگر

7. تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی (در اجرای ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم.)

   ---

    

سهام‌دارن، شرکا، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صرافی باید شرایط زیر را داشته باشند:

• تابعیت ایران و سکونت در ایران داشتن

• سکونت در شهر محل فعالیت صرافی برای مدیرعامل

• پیرو یکی از ادیان رسمی کشور

• داشتن حداقل 25 سال تمام برای اعضای هیئت مدیره و حداقل 30 سال تمام برای مدیرعامل صرافی

• داشتن صلاحیت فردی

• نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور

• نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری

• نداشتن سمت مدیرعامل، عدم عضویت در هیئت مدیره

• نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی‌ها و یا مشارکت همزمان در تاسیس صرافی‌های دیگر

• داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و یا حداقل پنج سال سابقه فعالیت بانکی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و یا فعالیت صرافی در صرافی‌های مجاز برای مدیرعامل

• داشتن گواهی‌نامه مهارت‌های انجام عملیات صرافی از موسسات مورد تایید بانک مرکزی برای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صرافی‌های تضامنی.تبصره: در مورد سهام‌دارانی که کمتر از پنج درصد سهام صرافی موسسه اعتباری را دارند، احراز شرایط موضوع بندهای 9-5 الی 9-8 این ماده، الزامی نیست.

ثبت برند و علامت تجاری برای صرافی:

برای بهتر دیده شدن و شناخت شما در کسب و کارتان نام تجاری خود را ثبت کنید. برای ثبت برند مدارک زیر نیاز میباشد:

1-کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا

2-تصویر جواز فعالیت

 برای اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید:

ثبت تغییرات شرکت 

ثبت شرکت | ثبت انواع شرکت؛ مدارک و مراحل

جهت کسب اطلاعات بيشتر و مشاوره رايگان ميتوانيد با

موسسه حقوقي ثبت سفير تماس بگيريد